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美国EB5诈骗案“芝加哥会议中心”昨天裁定

时间:2015-07-21 10:02来源:未知 作者:handing 点击:
美国EB5、美国EB5诈骗、美国EB5投资风险
中国294人被骗1.45亿美元包括约20名广东人
法院裁定投资款全额退还但中介费恐无法追回

 
  美国移民史上的最大诈骗案芝加哥会议中心案昨天有了最终裁定。法院裁定项目方将投资者的投资款于4月17日起的60天之内全额退还。此案中,投资商利用一个莫须有的项目,骗取294名中国投资者(包括约20名广东投资者)共计1.45亿美元。部分受害者表示,尽管50万美元投资款看起来安全了,但10万美元管理费已被花掉,美国绿卡也彻底泡汤。这起诈骗案给那些怀揣“美国梦”的投资者敲响了警钟,也让美国投资移民行业前景变得灰暗。
 
 
“芝加哥会议中心”诈骗案
 
    “芝加哥会议中心”诈骗案是近年来涉案人数最多、金额最大的诈骗案,被骗投资者绝大部分是中国人。美国证券交易委员会(SEC)指控安苏·赛思创建了芝加哥会议中心和芝加哥州际区域中心信托两家公司,并称将在芝加哥建设世界上第一个零碳排放酒店和会议中心,投资者只要购买其股份,就可以获得回报,并获得美国绿卡。其向294名中国投资者每人募集了50万美元和4.15万美元手续费。
 
诈骗过程:中介吹嘘高收益低风险
 
  来自深圳的刘女士向记者讲述了自己坠入陷阱的过程。2011年10月,某移民公司向她推荐芝加哥会议中心项目。当时,中介公司声称2011年9月18日伊利诺伊州的州长带领42人庞大的代表团来中国为项目助威。并且项目财务成本很低,而且有州里55%的投资,抗风险能力非常强。
 
  更让刘女士动心的是,项目将于2014年建成,投资在3年内就可以收回。为取得刘女士信任,中介公司还向她播放了州长为该项目作“代言”的视频。刘女士说,该投资移民项目最吸引她的就是回报率高。“中介跟我说,回报率能达到15%。”于是她先交了50万美元,并陆续支付了约8万美元的管理费。
 
  此后,她多次向中介公司打听该项目的进展情况,得到的答复都是“正在建设中”。2012年2月,芝加哥会议中心总裁安苏·赛思将到广州参加一个论坛,于是,刘女士和老公专程到了现场。在现场,赛思称芝加哥会议中心项目的财务成本是有史以来最低的,并获得了州政府的资助。政府之所以出资,一是项目能够提供1万多个就业机会;二是项目的可持续发展性先于其他城市。
 
  去年12月,刘女士夫妇前往芝加哥旅游时,专程前往项目投资书中所说的地点,结果发现项目根本没有开工。夫妇俩顿时傻了眼,要求中介机构退回50万美元和管理费,但中介称钱不能中途拿回。上周,中介公司致电刘女士,称投资移民美国的芝加哥会议中心项目因涉嫌诈骗,已被叫停。她交付的50万美元投资款被冻结,8万美元的中介费用则可能无法收回。两口子如遭晴天霹雳。
 
诈骗方法:找美国“高官”作代言
 
  芝加哥会议中心项目最先进入中国,要追溯到2011年9月。从2011年9月到2012年,赛思曾多次来中国造势,将项目描述为2011年最给力的房地产投资项目。他声称有州政府的大笔资金,包括凯悦酒店等知名酒店集团都参与了投资。总投资超过11亿美元,土地折价就高达1.77亿美元,足以创造8000个就业机会。但美国证监会认为,这片土地的作价不足1000万美元,土地作价虚高近20倍,也不可能创造出8000个就业岗位。
 
  项目之所以能圈到钱,中国国内移民中介起了关键作用。上海的王女士也是受害者之一。她表示,2011年下半年,中介公司说有州长做代言,还说是一个白金环保项目。记者找到了王女士所说的这个所谓“州长代言”的视频。视频中,伊利诺伊州州长帕特·奎因出席了这一项目的启动仪式。
 
  为了增强可信性,开发商还找来了美国主管商业投资的高官做诱饵。美国商业与经济计划署署长沃伦·温布利就在视频中表示,芝加哥会议中心将被建成全球首个零碳排放商业中心。
 
  除了利用高官拉大旗作虎皮,该项目还在资本结构上耍花样。赛思在发布会上宣称,投资者不仅可以获得回报,还有全面的投资保护,投资者的投资是安全的。
 
  王女士为这个项目投资了50万美元,并支付了基金发行费、中介管理费等总计10万美元的运作费用。
 
  直到今年3月,王女士才知道自己被骗了。她认为,中介机构在其中夸大宣传,让自己受骗。她也曾考虑过起诉中介公司,但律师看了双方签订的合同之后发现,中介公司的格式合同几乎是“免责”的。其中一条就是,投资有风险,投资者资金在项目运营过程中出现盈亏,中介机构负责与项目方进行协调,但不负责投资保值和盈亏。最终,王女士放弃了对中介公司的起诉。
 
受害者:觉得这辈子都毁了
 
  来自浙江的汪先生夫妇由于担忧50万美元安全,此次专门前往美国听审。整个过程中夫妇俩都十分紧张。直到随行的律师用中文告诉他们,法官判令退还50万美元投资款,夫妇俩才松了一口气。汪先生说,尽管法庭判令退还50万美元,但自己两年间所交的11万美元管理费却打了水漂。并且美国绿卡也彻底没戏。
 
  深圳的刘女士原本指望投资后能拿到美国绿卡,移民美国。如今,不仅移民美国的梦想破灭,就连自己和老公打拼了几十年攒下来的积蓄也差点打了水漂。“我的全部生活和今后的人生规划都因为这一次受骗而遭遇沉重打击,如果这笔钱追不回来,我不知道今后拿什么生活,我觉得这辈子都毁了。”刘女士说,尽管50万美元财产看起来可追回,但8万美元项目运作费用已经无法追回。
 
  目前,芝加哥会议中心项目可能面临转手或“烂尾”。不管是哪种结局,中国投资人都会面临“钱没了,绿卡也没了”或“钱还在,绿卡没了”的下场。这一案件给那些怀揣“美国梦”的投资者敲响了警钟,也给整个美国投资移民行业的前景蒙上了一层阴影。
 
(责任编辑:handing)
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